Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество Банк "Кузнецкий"<BR>26.06.2023 11:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ И РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  О  ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО БАНК «КУЗНЕЦКИЙ» И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ</P>
<P>
</P>
<P>1.	 Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента</P>
<P>	Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц</P>
<P>	440000, г. Пенза, ул. Красная,104</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)</P>
<P>	1125800000094</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)</P>
<P>	5836900162</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России</P>
<P>	00609В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации</P>
<P>	http://www.kuzbank.ru</P>
<P>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение</P>
<P>	26.06.2023 г. </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 26.06.2023 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.06.2023 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1.	Об избрании Председателя Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий». </P>
<P>2.	Об избрании секретаря Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» </P>
<P>3.	Рассмотрение вопроса о возложении обязанностей по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций,  результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.</P>
<P>4.	Утверждение персонального состава комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту. </P>
<P>5.	Избрание Председателя комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту.                 </P>
<P>6.	Избрание секретаря комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту.   </P>
<P>7.	 О заключении трудовых договоров с высшими менеджерами </P>
<P>8.   О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  </P>
<P>9. Утверждение внутреннего нормативного документа «Изменения в Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий» </P>
<P>10. Рассмотрение методики оценки эффективности деятельности дополнительных офисов</P>
<P>11. Рассмотрение текущих вопросов, связанных с деятельностью Банка </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1.   Председатель Правления  </P>
<P>         ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                    М.А. Дралин  </P>
<P>3.2.  Дата 26.06.2023 г.                          М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>